Descripción

El lavado de dinero es un problema serio en nuestro país. Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales “filtran” a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico.

Por qué tomar este curso:
• Para poder identificar si es sujeto obligado a documentar o informar sus operaciones a las autoridades.
• Será capaz de identificar las actividades vulnerables en su organización.
• Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
• Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
• Conocerá los derechos que tiene ante una visita de verificación.
• Evitará que su organización cometa delitos sin saberlo.

Lugar: Su computadora

Precio: $4,950 MXN + IVA

Duración: 3 horas

Fecha: 24 Septiembre – 2020

Horario: 15:00 a 18:00 hrs