El lavado de dinero es un problema serio en nuestro país. Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales “filtran” a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico.

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  • Para poder identificar si es sujeto obligado a documentar o informar sus operaciones a las autoridades.
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  • Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
  • Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
  • Conocerá los derechos que tiene ante una visita de verificación.
  • Evitará que su organización cometa delitos sin saberlo.

 

 

 

  • Lugar: Su computadora
  • Precio: $4,950 MXN + IVA
  • Duración: 3 horas
  • Fecha: 24 de Octubre 2019
  • Horario: 10:00 a 13:00 hrs